恒天反洗钱系统

恒天反洗钱系统专注于金融机构的反洗钱要求,采用规则驱动和风险驱动的方式来帮助客户达到反洗钱合规要求,该方案同时支持批量或实时的交易监控及名单筛选功能。

该系统可以处理实时和可追溯的交易监控,在包括黑名单、白名单和制裁名单在内的已定义名单上进行筛选。支持批处理和流处理模型,通过利用规则引擎和高速实时计算引擎来简化许多场景。使用ETL工具将对不同业务的支持工作量最小化,并提供内置报告工具对系统及业务进行全面的监控。

系统功能

恒天反洗钱系统的主要特点如下:

  • 规则实时编辑
  • 在线规则管理(灵活和可配置的规则)
  • 根据定义的名单列表进行全名筛选
  • 精确名称匹配和可配置的额外字段匹配
  • 基于规则的风险识别
  • 支持工作流的案例管理
  • 基于风险定义的风险评分
  • 名单管理
  • 强大的搜索功能
  • 报表和统计
  • 关于访问控制的用户、角色和权限管理
  • 操作日志和完整审计跟踪
业务架构图 ——
方案优势
1
内置高速计算引擎和规则引擎
2
在线规则编辑,分钟级响应业务变化
3
规则灵活配置,满足多种业务场景
4
支持多名单列表和自定义名单列表
5
内置制裁名单,兼容第三方名单集成
6
提供仪表板和定制化报告,端到端流程监控